صرافی کوکوین

احراز نام‌و‌نشان یا این که فرآیند آشنایی مشتری (Know Your Customer) گروه‌ای از طریق‌هایی میباشد که مؤسسه‌های مالی از آنها برای تأیید نام‌و‌نشان مشتریانشان استعمال می‌نمایند. روند احراز نام‌و‌نشان اولی مرحله در تحلیل بایسته در نزاع با پول‌شویی (AML) میباشد و به مؤسسه‌های مالی امداد می‌نماید تا گزینش نمایند هر مخاطب چقدر احتمال داراست مرتکب شغل‌های مجرمانه گردد. از بازه‌ها پیش، بخش اعظمی از صرافی‌های ارز دیجیتال، مخصوصاً آن‌هایی که در ایالات متحده بومی می‌باشند، به‌مراد رعایت قوانین جهانی نبرد با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، احراز نام و نشان را در پلتفرم‌های خویش الزامی کرده‌اند.

شناخت با مفاهیم نزاع با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) در ارزهای دیجیتال
اصطلاح پول‌شویی به نحوه‌هایی اطلاق می شود که مجرمان از آنها برای نهفته‌کردن منشأ پول‌هایی استعمال می‌نمایند که از کار‌های غیررسمی نظیر قاچاق جنس و فراروگریز مالیاتی و دست‌کاری بازارها به‌دست آورده‌اند. آموزش صرافی کوکوین تأمین مالی تروریسم نیز به عبارتی‌طور‌که از نامش پیداست، به‌معنای تامین مالی از سازمان‌های تروریستی میباشد. این شغل‌ها غیر رسمی می‌باشند و میتوانند تهدیدی دور از شوخی برای امنیت جهانی باشند. جنگ با پول‌شویی (Anti-Money Laundering) یا این که AML و رویارویی با تأمین مالی تروریسم (Counter Financing of Terrorism) یا این که CFT، مشمول روش‌ها و مقرراتی برای شناسایی این مجرمان و پرهیز از عمل‌های آن‌هاست.

به عبارتی‌طور‌که میدانیم، غرض صنعت ارزهای دیجیتال از آغاز کوتاه‌کردن دست دولت‌ها از میزان دارایی‌های عموم و در‌فیض تسهیل تراکنش‌های میان‌المللی سریع‌خیس و ارزان‌خیس بود. علاوه‌براین، این ارزها قابلیت جاری ساختن معاملات ناشناس و مراقبت حریم سری یوزرها را آماده می‌نمایند. متأسفانه این خصوصیت‌های نادر‌نظیر ارزهای دیجیتال پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را نیز تسهیل و محیطی برای مجرمان مهیا می‌نماید تا به‌شکل ناشناس عمل‌های مجرمانه‌شان را ایفا دهند. ازاین‌رو، بخش اعظمی از صرافی‌های ارز دیجیتال با مقصود منطبق با ضوابط ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، پروسه احراز نام‌و‌نشان را الزامی کرده‌اند.

احراز نام‌و‌نشان یا این که فرآیند آشنایی مشتری (Know Your Customer) گروه‌ای از طریق‌هایی میباشد که مؤسسه‌های مالی از آنها برای تأیید نام‌و‌نشان مشتریانشان استعمال می‌نمایند. روند احراز نام‌و‌نشان اولی مرحله در تحلیل بایسته در نزاع با پول‌شویی (AML) میباشد و به مؤسسه‌های مالی امداد می‌نماید تا گزینش نمایند هر مخاطب چقدر احتمال داراست مرتکب شغل‌های مجرمانه گردد. از بازه‌ها پیش، بخش اعظمی از صرافی‌های ارز دیجیتال، مخصوصاً آن‌هایی که در ایالات متحده بومی می‌باشند، به‌مراد رعایت قوانین جهانی نبرد با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، احراز نام و نشان را در پلتفرم‌های خویش الزامی کرده‌اند.

شناخت با مفاهیم نزاع با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) در ارزهای دیجیتال
اصطلاح پول‌شویی به نحوه‌هایی اطلاق می شود که مجرمان از آنها برای نهفته‌کردن منشأ پول‌هایی استعمال می‌نمایند که از کار‌های غیررسمی نظیر قاچاق جنس و فراروگریز مالیاتی و دست‌کاری بازارها به‌دست آورده‌اند. آموزش صرافی کوکوین تأمین مالی تروریسم نیز به عبارتی‌طور‌که از نامش پیداست، به‌معنای تامین مالی از سازمان‌های تروریستی میباشد. این شغل‌ها غیر رسمی می‌باشند و میتوانند تهدیدی دور از شوخی برای امنیت جهانی باشند. جنگ با پول‌شویی (Anti-Money Laundering) یا این که AML و رویارویی با تأمین مالی تروریسم (Counter Financing of Terrorism) یا این که CFT، مشمول روش‌ها و مقرراتی برای شناسایی این مجرمان و پرهیز از عمل‌های آن‌هاست.

به عبارتی‌طور‌که میدانیم، غرض صنعت ارزهای دیجیتال از آغاز کوتاه‌کردن دست دولت‌ها از میزان دارایی‌های عموم و در‌فیض تسهیل تراکنش‌های میان‌المللی سریع‌خیس و ارزان‌خیس بود. علاوه‌براین، این ارزها قابلیت جاری ساختن معاملات ناشناس و مراقبت حریم سری یوزرها را آماده می‌نمایند. متأسفانه این خصوصیت‌های نادر‌نظیر ارزهای دیجیتال پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را نیز تسهیل و محیطی برای مجرمان مهیا می‌نماید تا به‌شکل ناشناس عمل‌های مجرمانه‌شان را ایفا دهند. ازاین‌رو، بخش اعظمی از صرافی‌های ارز دیجیتال با مقصود منطبق با ضوابط ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، پروسه احراز نام‌و‌نشان را الزامی کرده‌اند.